Evita Pay创始人被指控利用加密平台协助俄罗斯洗钱,最高或将被判终身监禁
1 天前
Odaily星球日报讯 据美司法部(DOJ)消息,Evita Pay 创始人 Iurii Gugnin 被控通过与受制裁俄罗斯银行合作,自 2023 年 6 月至 2025 年 1 月期间利用 USDT 处理约 5.3 亿美元的交易,以协助俄方获取美国产品。Gugnin 面临 22 项指控,最高或将被判终身监禁。司法部称其将 Evita Pay 变为“肮脏资金的秘密通道”,并涉嫌欺骗银行、伪造发票及违反反洗钱法规。(Cointelegraph)
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